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Höhere Hürden für Geldwäsche-Ermittlungen in Berlin durch Bundesgesetz
Verfasst: Mi 30. Jun 2021, 12:46
von Dragon
Eine Novelle könnte den Kampf des Senats gegen illegale Geschäfte einschränken. Der Bundesrat kann das noch stoppen. Ralf Schönball
Tagesspiegel
Geldwäsche: EU will hohe Barzahlungen verbieten
Verfasst: Mi 7. Jul 2021, 14:54
von Anne
EU will hohe Barzahlungen verbieten
Die Kommission verschärft den Kampf gegen Geldwäsche. Sie plant Limits für Bargeld, eine neue Kontrollbehörde und weniger Spielraum für die Mitgliedstaaten. Das geht aus internen Dokumenten hervor.
msn
Darum gilt Deutschland als Paradies für Geldwäsche
Verfasst: Mi 22. Sep 2021, 14:46
von Manu
Von Mauritius Kloft
Olaf Scholz steht in der Kritik, weil seine Geldwäscheaufsicht offenbar Verdachtsmeldungen nicht rechtzeitig nachgegangen ist. Schon seit Längerem mahnen Experten: Deutschland sei ein Paradies für Geldwäscher. Woran liegt das?
t-online